本年度报告摘要来自年度报告全文✿ღ✿，为全面了解本公司的经营成果✿ღ✿、财务状况及未来发展规划✿ღ✿，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文✿ღ✿。

　　公司多年来始终坚持构建以动漫IP为核心的动漫文化产业生态✿ღ✿，以婴幼儿和儿童为核心用户并逐步覆盖至年轻人群体✿ღ✿，打造集动画✿ღ✿、电影✿ღ✿、授权✿ღ✿、玩具d88尊龙✿ღ✿、婴童✿ღ✿、潮玩手办✿ღ✿、主题商业等业务为一体的“IP+全产业链”运营平台✿ღ✿。公司依托多年产业运营经验与优势✿ღ✿，通过IP内容精品化✿ღ✿、IP产业多元变现✿ღ✿，逐步实现跨业态✿ღ✿、跨品类✿ღ✿、跨圈层覆盖✿ღ✿，为消费者提供动漫文化内容✿ღ✿、文化创意衍生品以及空间实景娱乐等多样化的消费体验✿ღ✿。公司致力于成为用户喜爱的文创产业集团✿ღ✿，践行“为新生代创造快乐与梦想”的使命✿ღ✿，不断发展有特色的动漫文化事业✿ღ✿，弘扬中国民族文化✿ღ✿，讲好中国故事✿ღ✿，提升中华文化的国际影响力✿ღ✿。

　　报告期内✿ღ✿，公司主营业务包括内容业务✿ღ✿、玩具业务✿ღ✿、婴童业务等核心类别✿ღ✿，主要从事于动漫IP及其内容的创作✿ღ✿、传播和运营✿ღ✿，以及玩具衍生品✿ღ✿、婴童产品的研发多玩龙之谷论坛✿ღ✿、生产和销售✿ღ✿。

　　公司已建立从内容创意研发✿ღ✿、制作到发行传播✿ღ✿、市场推广以及IP商业化运营等完整环节的内容业务运作管理体系d88尊龙✿ღ✿，主要包括内容创作✿ღ✿、媒体发行✿ღ✿、动画电影✿ღ✿、IP授权以及文化演出等相关业务✿ღ✿。公司拥有经验丰富✿ღ✿、技术精湛的创意制作团队✿ღ✿，持续研发创作的优质动漫影视内容经由复合型媒介平台传播扩大其影响力✿ღ✿，能够通过商业化运作完成IP变现✿ღ✿，进而反哺内容业务发展✿ღ✿，形成“IP+产业”的商业闭环✿ღ✿，构筑内容创作企业的核心壁垒✿ღ✿。

　　公司作为国内动漫文化行业的领军企业✿ღ✿，始终贯彻以IP为核心的战略✿ღ✿，通过旗下多个核心动漫创意制作工作室以及与全球优秀行业合作伙伴的协作配合✿ღ✿，坚持创作精品动漫IP内容✿ღ✿，持续为全球家庭带来优质动漫内容✿ღ✿。公司多年来持续打造并积累了众多优质IP资源✿ღ✿，构建了覆盖各年龄段IP的资源矩阵✿ღ✿，包括“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”“萌鸡小队”“巴啦啦小魔仙”“铠甲勇士”“贝肯熊”“巨神战击队”“爆裂飞车”“飓风战魂”“火力少年王”“超凡小英雄”等✿ღ✿。

　　公司近年来不断加强在媒体传播领域的相关布局✿ღ✿，一方面持续强化与全国卡通卫视以及重点省市级少儿频道的合作✿ღ✿，另一方面紧随新媒体行业发展趋势扩大传播触达方式与范围✿ღ✿，形成从网络视频平台✿ღ✿、IPTV✿ღ✿、OTT到数字电视✿ღ✿、智能终端✿ღ✿、音频平台✿ღ✿，以及APP应用✿ღ✿、流媒体平台✿ღ✿、短视频平台等全方位的新媒体内容触达渠道✿ღ✿，目前已覆盖超过100家的主流媒介平台✿ღ✿。

　　公司具备成熟的IP商业化运作能力✿ღ✿，能对不同类型的IP进行精细分类✿ღ✿，并根据其属性✿ღ✿、定位等选择合适的商业化发展路径和变现方式✿ღ✿。公司构建了以IP为核心✿ღ✿，涵盖动画多玩龙之谷论坛✿ღ✿、授权✿ღ✿、媒体✿ღ✿、玩具✿ღ✿、婴童✿ღ✿、空间娱乐等业态在内的运营平台✿ღ✿，IP资源将依托全产业链优势✿ღ✿，开启多渠道联动变现模式✿ღ✿，实现价值最大化✿ღ✿。

　　经过多年的拓展与积累✿ღ✿，公司在玩具衍生品设计✿ღ✿、生产及销售方面已经形成了一套成熟的体系✿ღ✿，涵盖创意外观设计✿ღ✿、结构功能开发✿ღ✿、模具开发✿ღ✿、制造✿ღ✿、营销等多个环节✿ღ✿。在前端创意与后端营销方面✿ღ✿，公司着重将产品与IP资源相结合多玩龙之谷论坛✿ღ✿，增强其品牌效益✿ღ✿。公司自有的产品研发与制造体系提升了产品在成本✿ღ✿、效率✿ღ✿、市场反应等方面的竞争优势✿ღ✿。同时✿ღ✿，公司持续进行产品研发与渠道拓展的国际化✿ღ✿，积极提升产品竞争力✿ღ✿，扩大市场空间✿ღ✿。

　　动漫IP类玩具以国内知名品牌“奥迪双钻”为主✿ღ✿：包括围绕自有动漫IP“超级飞侠”“萌鸡小队”“铠甲勇士”“巴啦啦小魔仙”“巨神战击队”“爆裂飞车”“飓风战魂”“火力少年王”“超凡小英雄”等✿ღ✿，开发生产相应系列的变形玩具✿ღ✿、人偶✿ღ✿、装备✿ღ✿、陀螺✿ღ✿、悠悠球✿ღ✿、四驱车等多种样式的玩具✿ღ✿；以及与全球知名IP通过授权合作开发生产其衍生玩具✿ღ✿，如“侏罗纪”“小黄人”等✿ღ✿。

　　公司近年来打造的“维思积木”品牌以中颗粒和小颗粒产品为主✿ღ✿，结合IP✿ღ✿、教育✿ღ✿、科技等不同属性d88尊龙✿ღ✿，推出了多功能积木桌✿ღ✿、超级飞侠以及巴啦啦小魔仙等系列场景✿ღ✿、长征运载火箭✿ღ✿、拼装遥控车✿ღ✿、积木花✿ღ✿、积木陀螺等多款产品✿ღ✿。

　　婴童业务主要为北美一线婴童品牌“babytrend”和中国母婴品牌“澳贝”的研发和销售✿ღ✿，包括了婴儿推车✿ღ✿、汽车安全座椅✿ღ✿、睡床✿ღ✿、餐椅✿ღ✿、学步车✿ღ✿、玩具✿ღ✿、纸品✿ღ✿、室内游乐等核心品类产品✿ღ✿。

　　近年来✿ღ✿，公司积极推行大母婴战略✿ღ✿，依托国内外双品牌联动优势✿ღ✿，辅以多年儿童消费市场运营经验✿ღ✿，持续深耕大母婴市场✿ღ✿。“babytrend”升级为综合类母婴品牌✿ღ✿，产品从核心品类逐步拓展婴童玩具✿ღ✿、哺育用品✿ღ✿、婴童家具等新品类✿ღ✿，其国内品牌定位为专业婴童出行专家✿ღ✿；“澳贝”从专注婴幼儿玩具的品牌升级成为品类更丰富的“澳贝母婴”品牌✿ღ✿，产品品类包括专业益智玩具✿ღ✿、安心纸品✿ღ✿、餐具喂养✿ღ✿、室内游乐✿ღ✿、户外出行等多个系列✿ღ✿，在海外定位为专业婴童玩具品牌✿ღ✿。两者发展各有侧重点✿ღ✿，将发挥各自优势在区域市场中形成品类以及渠道互补✿ღ✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿ღ✿、准确✿ღ✿、完整✿ღ✿，没有虚假记载✿ღ✿、误导性陈述或重大遗漏✿ღ✿。

　　奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年4月27日下午14✿ღ✿：00在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开✿ღ✿，其中蔡东青以通讯方式参加会议✿ღ✿。公司监事✿ღ✿、高级管理人员列席了会议✿ღ✿。会议通知于2023年4月17日以短信或电子邮件送达✿ღ✿。应出席会议的董事7人✿ღ✿，实际出席会议的董事7人✿ღ✿，会议有效表决票数为7票✿ღ✿。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定✿ღ✿。会议由公司董事长蔡东青先生主持✿ღ✿，经过与会董事认真审议✿ღ✿，形成如下决议✿ღ✿：

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）✿ღ✿、《证券时报》✿ღ✿、《中国证券报》✿ღ✿、《证券日报》✿ღ✿、《上海证券报》的公司《2022年度董事会工作报告》（公告编号✿ღ✿：2023-022）✿ღ✿。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）✿ღ✿、《证券时报》✿ღ✿、《中国证券报》✿ღ✿、《证券日报》✿ღ✿、《上海证券报》的公司《2022年年度报告》✿ღ✿、《2022年年度报告摘要》（公告编号✿ღ✿：2023-024）✿ღ✿。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）✿ღ✿、《证券时报》✿ღ✿、《中国证券报》✿ღ✿、《证券日报》✿ღ✿、《上海证券报》的《2022年度财务决算报告》（公告编号✿ღ✿：2023-025）✿ღ✿。

　　综合考虑公司目前经营与财务状况✿ღ✿，结合公司战略发展规划✿ღ✿，在保证正常经营和持续发展的前提下✿ღ✿，公司拟定2022年度不派发现金红利✿ღ✿，不送红股✿ღ✿，不以公积金转增股本✿ღ✿。本次利润分配预案符合公司《未来三年股东回报规划》以及《公司章程》等相关制度的规定✿ღ✿。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）✿ღ✿、《证券时报》✿ღ✿、《中国证券报》✿ღ✿、《证券日报》✿ღ✿、《上海证券报》的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号✿ღ✿：2023-026）✿ღ✿。

　　公司独立董事发表了独立意见✿ღ✿，详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》✿ღ✿。

　　五✿ღ✿、 会议以7票同意✿ღ✿，0票反对✿ღ✿，0票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）✿ღ✿、《证券时报》✿ღ✿、《中国证券报》✿ღ✿、《证券日报》✿ღ✿、《上海证券报》的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号✿ღ✿：2023-027）✿ღ✿。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）✿ღ✿、《证券时报》✿ღ✿、《中国证券报》✿ღ✿、《证券日报》✿ღ✿、《上海证券报》的《2022年度内部控制评价报告》（公告编号✿ღ✿：2023-028）✿ღ✿。

　　公司独立董事发表了独立意见✿ღ✿，详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》✿ღ✿。

　　八✿ღ✿、 会议以7票同意✿ღ✿，0票反对✿ღ✿，0票弃权审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项说明》✿ღ✿。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）✿ღ✿、《证券时报》✿ღ✿、《中国证券报》✿ღ✿、《证券日报》✿ღ✿、《上海证券报》的《董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号✿ღ✿：2023-029）以及会计师出具的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（报告编号✿ღ✿：华兴专字[2023]号）✿ღ✿。

　　公司独立董事发表了独立意见✿ღ✿，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见✿ღ✿，详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》✿ღ✿、《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》✿ღ✿。

　　九d88尊龙✿ღ✿、 会议以7票同意✿ღ✿，0票反对✿ღ✿，0票弃权审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

　　鉴于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成✿ღ✿，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定✿ღ✿，公司拟对2020年股票期权激励计划剩余股票期权予以注销✿ღ✿。本次注销所涉及的激励对象人数共62人✿ღ✿，对应注销股票期权的数量为222.40万份✿ღ✿。详见同日刊登在巨潮资讯网（）✿ღ✿、《证券时报》✿ღ✿、《中国证券报》✿ღ✿、《证券日报》✿ღ✿、《上海证券报》的《关于注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号✿ღ✿：2023-030）✿ღ✿。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见✿ღ✿，详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》✿ღ✿。

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年担任本公司审计机构期间坚持独立✿ღ✿、客观✿ღ✿、公正的原则✿ღ✿，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责✿ღ✿，董事会拟续聘其为公司2023年度的审计机构✿ღ✿，审计费用根据市场价格及业务量大小而定✿ღ✿。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）d88尊龙✿ღ✿、《证券时报》✿ღ✿、《中国证券报》✿ღ✿、《证券日报》✿ღ✿、《上海证券报》的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号✿ღ✿：2023-031）✿ღ✿。

　　公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见✿ღ✿，详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》多玩龙之谷论坛✿ღ✿。

　　十一✿ღ✿、 会议以7票同意✿ღ✿，0票反对✿ღ✿，0票弃权✿ღ✿，审议通过了《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》✿ღ✿。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）✿ღ✿、《证券时报》✿ღ✿、《中国证券报》✿ღ✿、《证券日报》✿ღ✿、《上海证券报》的《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》（公告编号✿ღ✿：2023-032）✿ღ✿。

　　公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见✿ღ✿，详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》✿ღ✿。

　　十二✿ღ✿、 会议以7票同意✿ღ✿，0票反对✿ღ✿，0票弃权审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》✿ღ✿。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）✿ღ✿、《证券时报》✿ღ✿、《中国证券报》✿ღ✿、《证券日报》✿ღ✿、《上海证券报》的《2023年第一季度报告》（公告编号✿ღ✿：2023-033）✿ღ✿。

　　十三✿ღ✿、 会议以7票同意✿ღ✿，0票反对✿ღ✿，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》✿ღ✿。

　　公司定于2023年5月25日下午14✿ღ✿：30在公司办公地侨鑫国际金融中心37楼A会议室召开2022年度股东大会✿ღ✿，公司独立董事将在本次股东大会上做2022年度述职报告✿ღ✿。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）✿ღ✿、《证券时报》✿ღ✿、《中国证券报》✿ღ✿、《证券日报》✿ღ✿、《上海证券报》的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》（公告编号✿ღ✿：2023-034）✿ღ✿。

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实✿ღ✿、准确和完整✿ღ✿，没有虚假记载✿ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿。

　　奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“奥飞娱乐”或“公司”)于2023年4月27日召开了第六届董事会第六次会议✿ღ✿，会议决定于2023年5月25日召开2022年度股东大会✿ღ✿，现将会议有关事宜通知如下✿ღ✿：

　　(二)会议召开方式✿ღ✿：本次股东大会采用现场表决✿ღ✿、网络投票相结合的方式✿ღ✿。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台✿ღ✿，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权✿ღ✿。

　　（三）会议召开合法性✿ღ✿：本次公司董事会提议召开2022年度股东大会的程序符合《公司法》✿ღ✿、《深圳证券交易所股票上市规则》✿ღ✿、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定✿ღ✿。

　　（五）现场会议召开地点✿ღ✿：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

　　（六）网络投票时间为✿ღ✿：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月25日9:15一9:25✿ღ✿、9:30一11:30和13:00-15:00✿ღ✿；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月25日9✿ღ✿：15至15✿ღ✿：00的任意时间✿ღ✿。

　　（八）参加会议的方式✿ღ✿：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开多玩龙之谷论坛✿ღ✿。同一表决权只能选择现场投票✿ღ✿、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式✿ღ✿，同一表决权出现重复投票表决的✿ღ✿，以第一次投票表决的结果为准✿ღ✿。

　　1✿ღ✿、截至股权登记日2023年5月18日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决✿ღ✿；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）✿ღ✿，或在网络投票时间内参加网络投票✿ღ✿；

　　上述议案已经公司第六届董事会第六次会议或第六届监事会第六次会议审议通过✿ღ✿，具体议案内容详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（）✿ღ✿、《证券时报》✿ღ✿、《中国证券报》多玩龙之谷论坛✿ღ✿、《证券日报》✿ღ✿、《上海证券报》上的相关公告✿ღ✿。

　　（注✿ღ✿：中小投资者是指以下股东以外的其他股东✿ღ✿：1✿ღ✿、上市公司的董事✿ღ✿、监事✿ღ✿、高级管理人员✿ღ✿；2✿ღ✿、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东✿ღ✿。）

　　(二)登记地点✿ღ✿：广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼奥飞娱乐股份有限公司证券部✿ღ✿。信函请注明“股东大会”字样✿ღ✿。

　　1✿ღ✿、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议✿ღ✿。法定代表人出席会议的✿ღ✿，应持本人身份证✿ღ✿、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续✿ღ✿；委托代理人出席会议的✿ღ✿，代理人应持本人身份证件✿ღ✿、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续✿ღ✿；授权委托书见附件二✿ღ✿。

　　2✿ღ✿、个人股东亲自出席会议的✿ღ✿，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明✿ღ✿、股票账户卡办理登记手续✿ღ✿；委托代理他人出席会议的✿ღ✿，代理人应持本人有效身份证件✿ღ✿、股票账户卡✿ღ✿、授权委托书办理登记手续✿ღ✿；

　　3✿ღ✿、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的✿ღ✿，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证✿ღ✿。经公证的授权书或者其他授权文件✿ღ✿，和投票代理委托书均需一并提交✿ღ✿；

　　4✿ღ✿、异地股东可采用信函或传真的方式登记✿ღ✿。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三）✿ღ✿，以便登记确认✿ღ✿。传线前送达公司证券部✿ღ✿。来信请寄✿ღ✿：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼证券部✿ღ✿，邮编✿ღ✿：510623（信封请注明“股东大会”字样）✿ღ✿。

　　在本次股东大会上✿ღ✿，公司将向股东提供网络投票平台✿ღ✿，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（参加网络投票✿ღ✿，网络投票的具体操作流程见附件一✿ღ✿。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时✿ღ✿，以第一次有效投票为准✿ღ✿。如股东先对具体提案投票表决✿ღ✿，再对总议案投票表决✿ღ✿，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准✿ღ✿，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准✿ღ✿；如先对总议案投票表决✿ღ✿，再对具体提案投票表决✿ღ✿，则以总议案的表决意见为准✿ღ✿。

　　2✿ღ✿、股东通过互联网投票系统进行网络投票多玩龙之谷论坛✿ღ✿，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证✿ღ✿，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”✿ღ✿。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅✿ღ✿。

　　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席奥飞娱乐股份有限公司2022年度股东大会✿ღ✿，并代为行使表决权✿ღ✿。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下✿ღ✿：尊龙凯时-人生就是博中国✿ღ✿，尊龙d88.com国际✿ღ✿，智能家居✿ღ✿！尊龙AG旗舰厅尊龙人生就是博✿ღ✿，浴室设计✿ღ✿。尊龙凯时人生就是博✿ღ✿！

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